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反洗钱师高频考点——赌场
发布时间:2023年05月08日
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“赌场”处在洗钱的处置和离析阶段,是反洗钱师考试中需要重点关注的考点。赌场能为新获得的且没有合法了来源的财富提供很好的借口,加上许多赌场为了维持客户关系,对客户的信息并未进行详细审查,这个给了很多犯罪分子可乘之机,选择将赌场作为洗钱的重要场所。
下面是本考点的思维导图内容,大家一起来学习下吧。