【导读】工行长葛支行为进一步提升风险防范能力，狠抓制度落实，积极采取得力措施，促进内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com风险防范水平不断提高。

        近期，工行长葛支行为进一步提升风险防范能力，狠抓制度落实，积极采取得力措施，促进内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com风险防范水平不断提高。

　　切实提高对内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com风险防范工作重要性的认识。该支行要求员工自觉遵章守纪，警钟长鸣，并对一线业务操作部门进行全面深入细致的检查、监督，切实做到有诺必践、有错必纠、违规必罚、有章可依和照章办事，进一步增强制度的针对性和可操作性。

　　加强会计核算专用印章使用管理。该支行严格会计核算专用印章的使用保管制度，坚持“专人保管、专人使用、专人负责”印押证分管分用的原则;强化落实对核算事项、专用章的管理制度，采取“专匣、双锁、双人”保管，坚持双人在监控下用印;严禁柜员将核算用章带离营业场所非法加盖会计核算印章的违规行为。

　　加强对网点运行合规性的监督管理。该支行严格网点负责人现场管理人员的履职行为，要求认真对网点空白重要凭证、会计核算印章程、权限卡、单位结算账户、个人结算账户、网银注册申领以及信用卡业务等进行核对，审查经办人身份证件及联网核查结果，保证所办业务为客户本人办理，确保网银开通、印鉴变更“有权人办、交有权人”;不定期突击检查营业场所柜员抽屉，密切关注柜员异常行为动态，及时掌握员工是否存在代客保管存款介质、异常消费、代客办理业务等情况;加大监督检查力度，严防相关业务发生违规行为，防患于未然。

　　加强ATM机管理。该支行严格执行ATM机保险柜钥匙和密码双人分别保管、单线传递，ATM现金业务必须在电子摄像下实施双人管理等制度规定，定期或不定期对制度执行情况进行检查。

　　狠抓内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com制度建设。他们要求员工认真学习《中国工商银行员工行为禁止规定(2012年版)》和《中国工商银行许昌分行2013—2014年内部控制体系建设实施意见》等，对此作为开展执法检查、制度建设和处罚的基本依据，对各项制度建设进行了再修订和完善，进一步加强各项内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com制度建设规范化管理。

　　制定内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com风险激励机制。该支行对各类内控该 内 容 由 中 审 网 校 所 属w ww. audit cn. com风险防范工作进行考核，建立风险事件台账，并将风险事件与柜员绩效工资直接挂钩，奖罚分明，坚决遏制案发势头，为全行业务稳健发展起到保驾护航的作用。（来源：许昌网）