到7月底，农行山东分行营业部已连续10年保持内控该 内 容由 中 审 网 校 所属 www . au dit cn . com评价一类行，连续5年荣获人民银行济南分行金融机构综合评价“A类行”;先后荣获总行“风险管理先进单位”、“贷后管理先进单位”等称号。

　　该部积极创新内控该 内 容由 中 审 网 校 所属 www . au dit cn . com监督检查手段

　　制定了《尽职监督专项检查办法》，每年实施两次集中统一的尽职监督专项检查;优化尽职监督模式，实行“先横后纵”的检查报告流程，要求负责监督检查的部门人员检查结束后，先向营业部党委汇报发现的问题，然后再反馈给各条线和支行进行整改，较好地解决了以往业务条线尽职监管检查“灯下黑”和“护犊子”的问题。该部还研究出台了《业务检查发现问题奖励办法》，对业务监督尽职检查实施正向激励，对各部室、各支行自主检查发现的问题，根据风险程度给予适当奖励，激发检查人员发现问题的积极性、主动性。“今年上半年尽职监督检查中，我们共发现各类问题201个，检查精细化程度和审计效果均有显著提高。”该部内控该 内 容由 中 审 网 校 所属 www . au dit cn . com与法律合规部负责人介绍道。

　　该部扎实推进合规文化建设

　　采取典型推广、合规征文、心得体会、知识竞赛、案例警示等多种方式，强化各级行、各层面员工的合规经营意识，合规文化宣讲覆盖面达到了100%。他们组织开展了监管规章及内控该 内 容由 中 审 网 校 所属 www . au dit cn . com制度学习活动，统一印制了监管规章及内控该 内 容由 中 审 网 校 所属 www . au dit cn . com制度汇编，确保员工人手一册。持续推进无案件、无违规、无重大事故、无声誉风险事件、创建合规管理先进单位等“四无一创建”、“合规示范网点”创建活动，连续3年“四无一创建”支行数量名列全省系统首位。

　　开展了以“抓基层、强基础、促规范”为主要内容的活动

　　实行了运营主管双重管理，由支行运营财会部和营业网点进行“双向考核”，提升了运营主管管理水平。推行了离行式ATM集中加配钞，探索启动了监管经理派驻支行试点工作。扎实推进“平安农行”建设，持续开展安全保卫工作标准化、制度化、精细化，支行、网点、金库实现物防达标、技防达标、人防达标等“三化三达标”活动，全部营业网点实现了“三化三达标”。建立了声誉风险联防联控制度，强化支行层面舆情管控责任，全力将声誉风险苗头化解在支行和营业网点。(来源：中国网山东)