会议着重对2018年下半年内部控制评价报告进行了解读，企业管理部、技术部、工程部等负责人针对本次内部控制评价工作和后续内部控制体系提升完善作了表态发言，公司领导从业务和管理现状出发对内部控制体系的提升完善提出要求和建议。

会议指出：

      持续推进内部控制评价既是公司长远发展的目标需求，也是公司经营管理的必要需求，公司上下要高度重视，充分认识内部控制管理的重要性，整体联动，强化整改，确保内部控制管理落到实处，达到实效，切实发挥管控作用；各部门、中心要对本次内部控制评价发现的问题积极整改落实，尤其针对2017年至今仍未彻底整改的缺陷点，要分析原因、听取意见、彻底整改，实现审计问题的“闭环管理”，为公司健康平稳发展做出应有的贡献。

会议要求：

       各部门、中心一是要进一步加强内部控制管理宣贯，着力提升思想认识；二是要各尽其责，持续促进公司管理水平的提升；三是要抓住关键，持续开展内部控制管理工作，并且要求职能部门将本次内部控制评价重大、重要风控点分解到年度目标责任书中，明确整改时间节点，按时完成整改，将内部控制管理作为2019年度重点工作持续推进。 

      据介绍，本次会议既是公司近两年来内部控制评价工作的总结提升会，也是2019年内部控制评价工作的安排部署会，会议评价识别内部控制缺陷85项，切实起到规范内部控制管理的作用，为公司追赶超越“创一流”提供更有力的支撑。

（郭小辉   韩旭）

           榆能化公司于2017年3月决定开展内部控制建设工作，由公司审计部全面负责实施。经过充分调研、讨论后，审计部于2017年3月7日召开榆能化内部控制评价体系建设启动会，成立内部控制评价体系建设领导机构，同年6月形成内部控制评价体系建设成果文件，发布内部控制手册、内部控制评价指引、内部控制评价制度，内部控制体系建设初步完成，12月组织完成公司首次内部评价工作，识别内部控制缺陷13项，首次评价顺利完成，为下一步工作的开展提供了经验。

         2018年6月组织完成第二次内部控制评价工作，识别内部控制缺陷17项，跟踪尾留缺陷14项，同年11月组织实施下半年内部控制评价工作，结合前2次内部控制评价的工作情况，本次评价采用了第三方专业机构介入的外部评价模式，为公司内部控制评价工作注入新的理念。

          公司内部控制评价工作从蹒跚学步到走出适合自己的道路，仅仅用了不到2年的时间，内部控制评价已在公司经营管理中发挥出了其应有的作用，也为公司管理提升注入新的活力，并成为公司追赶超越“创一流”的又一助力。

来源：陕西延长中煤榆林能源化工有限公司