培训课程
反洗钱师高频考点——赌场
“赌场”处在洗钱的处置和离析阶段，是反洗钱师考试中需要重点关注的考点。赌场能为新获得的且没有合法了来源的财富提供很好的借口，加上许多赌场为了维持客户关系，对客户的信息并未进行详细审查，这个给了很多犯罪分子可乘之机，选择将赌场作为洗钱的重要场所。下面是本考点的思维导图内容，大家一起来学习下吧。
经典例题
Jim 在一家赌场担任反洗钱专员，他识别出几个涉及客户的潜在危险信号。下列哪一选项最为棘手？
A.一位客户购买了一些筹码，只玩了一小段时间后，就想要把筹码的收益汇至国外的另一家赌场。
B.一位客户在赌博了一段比较长的时间后，想要把手上的筹码兑换为赌场签发的支票。
C.一位客户在赌博了一段比较长的时间后，想要把手上的筹码兑换为现金。
D.一位客户要求参与赌场的高额赌注游戏项目，但该客户看起来并不了解他所选赌博项目的游戏规则。
答案：A
解题思路：A项涉及境外资金，在一般情况下，涉及到境外的危险信号危险性最高。
下一篇：没有了！
