今年以来，工行南昌支行牢牢树立“内控该 内容由中 审 网 校 所属w w w.au d itc n.com优先”原则，采取“四个加强”措施，不断加强内部管理，提高核算质量，切实抓实、抓细、抓准、抓好业务的每一个种类、每一个环节、每一个交易、每一张凭证，夯实业务健康、安全发展基础。

　　一、加强学习，使制度明了化。利用晨会及每周的例会组织员工学习业务操作流程及内控该 内容由中 审 网 校 所属w w w.au d itc n.com要点，总结本周出现的主要问题和防范重点，通报风控中心下发的差错，警示员工树立自我保护的意识，通过学习使全行员工懂得了“有规矩才成方圆”的道理，培养职工钻研业务的积极性，融会贯通地理解、应用规章制度。

　　二、加强监控，使操作流程化。从库箱领用开始，柜员各负其责，与现场管理一道在监控下共同开箱，当班柜员签到后，在清点交叉库款时认真核对尾箱的真实性，随后正式开始进入柜员操作规范与流程，办理各项业务。

　　三、加强检查，使制度执行化。现场管理坐阵查看，查询柜员现金余额与钱箱现金余额是否一致、能否坚持按实际票面配款，记账顺序是否正确，仔细寻找原因、制定解决的办法。检查制度是否学以致用、依序操作，坚持做到日常工作执行制度的经常性、习惯性，形成整个网点员工遵章守纪的良好氛围。

　　四、加强防范，使制度完整化。建立三道屏障：柜员自主处理业务屏障，实行业务凭证首查制，发现问题及时通报，当天处理；会计要素复查制，包括库存现金、重要空白凭证、权限卡、公私印章等，在营业终了交叉复核签章；现场管理处理业务屏障，全面审核网点当天业务整个流程的正确性，负责“99999”　钱箱卡把的真实性。（来源：中国金融网   ）