今年以来，工行菏泽分行进一步加强内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com机制建设，统筹推进“大现场管理”，提升资源配置效率，内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com监督得到加强，内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com缺陷得到及时纠正，内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com管理水平有效提高。

　　实行业务检查规范化运作。分行每个检查项目均制定检查方案，对检查过程和发现问题在工作底稿中记录清晰、明确，真实反映情况和问题，检查结束后形成报告，对存在的问题督促被查单位整改，将检查情况和发现问题反馈至分管行长、行长，并落实问责和通报。

　　发挥对重点业务的序时、实时监督职能。在分行、支行、网点分别设置业务运营风险核查岗，依托总行业务运营风险监控系统，对准风险事件进行核查；分行授权中心对营业网点进行远程授权，设立了7×24小时业务电话问答，发挥事中控制作用；分行信贷监督执行中心严把信贷业务作业监督关，第一时间监督核准，积极防控信贷风险。

　　健全内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com管理组织体系。推行内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com副行长为核心、网点负责人、运营副主任、运行督导员为成员的支行内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com体系；分行各部室、各营业网点均配备兼职合规经理，负责本机构合规管理事项；每季由分行内控 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com合规部牵头，组织运行管理、保卫、个金、监察 该内容 由 中审网 校 所 属 w ww . a ud i t cn.com等专业部门人员，开展集中检查，发挥检查监督体系合力作用。

　　严格落实风险防控措施。分行每季、支行两月召开防范案件分析会，重点分析外部欺诈风险、非法集资专项治理、“飞单”防范等热点问题，制定管理措施；对涉及重大决策、重要人事任免、重大事项安排及大额资金运作等问题，及时公开相关事项，主动接受监督，严格执行“三重一大”决策制度。(张鲁生  来源：山东商报)