为担负社会责任，进一步做好反洗钱工作，2015年全年，中国银行济宁分行着力加强反洗钱内控 该内 容 由 中 审 网校 所属 ww w.a udit cn.com制度建设，有效提升了反洗钱工作的规范性和工作成效。

　　对于人民银行、上级行的相关文件，该行及时向全辖各级机构和部门转发、提出具体要求。特别是对于上级行转发的联合国制裁名单，做到第一时间落实，要求辖内机构在开户、办理业务中对制裁名单中的实体进行识别，严格按照相关规定执行，防范案件发生，确保资金安全。2015年全年，该行成功堵截多起电信诈骗、伪造银行卡、冒名挂失、境外拆分汇款等案件，有力保障了客户的合法权益。

　　同时，该行积极参与了山东省中行反洗钱内控 该内 容 由 中 审 网校 所属 ww w.a udit cn.com制度修订，修订或制订了客户洗钱风险评级流程、新客户准入流程、反洗钱保密管理规定等规章制度，确保反洗钱工作有章可循、有据可依，强化了执行力。对于新推出的产品、业务，该行加强了反洗钱要求的嵌入和覆盖，对可能涉嫌异常交易的领域和环节，提前研究制定相关防控措施，建立健全了管控机制确保健康运行。进一步明确了高风险产品和业务，针对不同风险类别的产品和业务，采取不同的风险控制措施，切实防范高风险产品和业务可能引发的洗钱风险。（来源:齐鲁网）