5月12日晚上，中行咸宁分行8楼会议室灯火通明，鸦雀无声，该行部门全体干部员工正在聚精会神观看“以案说法、严防案件风险”案例展示光盘和“受警醒、明底线、知敬畏”警示教育光盘，这是目前该行正在组织“学案例、讲操守、防风险”教育活动和内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com案防专项治理活动的一个缩影。

  当前经济发展面临着新常态，经济下行压力加大，银行内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com风险错综复杂，管理难度上升，在这一背景情况下，中国银行咸宁分行针对当前内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com案防复杂的严峻形势，积极有效推进内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com长效机制建设，系统化开展内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com综合治理。该行以做专条线部门、做强二道防线、做实网点内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com为目标，以建架构、建机制、建队伍、建文化为基本策略，坚持以风险内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com委员会工作机制为统领，坚持将条线重点内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com专项治理和合规示范网点培育两项内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com治理相结合，坚持以内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com督办、合规巡检、条线抽检、非现场监控、网点控情专报等五项内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com措施为抓手，不断提高现场检查、飞行检查、非现场检查力度，组织开展打击办理业务的虚假行为，对基层网点常查常控、长管长严，操作风险管控更加严密有效。特别注重加强网点合规文化的培育，通过绩效激励引导、合规知识竞赛、合规示范网点创建验收等多种方式，培育积极向上、合规守纪的正能量文化氛围。

  该行联系本行员工的思想实际，始终保持内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com和安防的高压态势，组织开展“学案例、讲操守、防风险”、“防范非法集资综合治理”、“送合规下基层打造合规文化”、“内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com案防专项治理”、“员工异常行为排查”系列活动，将五项活动相互融合、相互结合、互为促进。贯彻落实内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com案防专项治理工作要求，围绕治理重点，组织开展专项治理风险排查，针对关键风险点和薄弱环节，分阶段、有步骤地开展风险防控检查，深挖潜在问题和风险点，建立发现问题整改台账，消除风险隐患，督导重点机构、解决重点问题，确保合规操作。

  针对少数员工案防思想有所松劲情绪和当前案防的严峻形势，该行迅速行动，在全行启动了形式多样的学案例、打造合规文化的宣讲互动和警示教育活动，分行领导带领合规部门，深入基层网点开展案防形势警示教育巡回宣讲，与基层员工特别是青年员工面对面座谈交流，使基层员工能够直接感受到案防工作的重要性和紧迫性。聘请当地银监局专家作当前案防形势和监管形势专题讲座，组织基层网点风险管控突击检查，管理层撰写“学案例、讲操守、防风险”心得体会，组织内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com案防知识操作测试，层层签订《党风廉政建设责任状》、《案件防控承诺书》、《消防安全管理目标责任书》、《社会管理综合治理工作目标责任书》，组织全员签订保密承诺书，一系列管理措施强化了基层员工内控 该 内容 由中 审 网校 所 属 www. au ditcn.com案防意识，提高员工的风险防范能力，筑牢“安全闸门”，确保全行长治久安和平稳运行。

   中行湖北咸宁分行 邵枫